В Иркутске завершено предварительное расследование серии уголовных дел, возбужденных Сибирской таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД России на транспорте по фактам передачи членам организованных преступных сообществ, причастных к Китаю в Кине.
Преступная организация действовала с 2018 по 2020 год. Установлено, что за этот период с территории Иркутской области в Китай члены ОПС незаконно вывезли около 150 000 кубометров древесины на сумму 895 млн 830 тыс. рублей.
‘По масштабам преступлений, совершенных в сфере экспорта древесины, это одна из самых значимых группировок не только в Сибирском регионе, но и во всей стране’, — говорит начальник Оперативного таможенного управления Сибири Алексей Яковлев.
Исследование показало, что ОПС создано и управляется жителем Иркутска, который обладает необходимой материально-технической базой, опытом и связями. На протяжении многих лет он занимался легальным бизнесом — оказывал транспортные и рекламные услуги, в том числе экспортерам древесины. Предприниматель осознал, что на «черном рынке» существует спрос на нелегальный экспорт древесины в Китай, и решил заработать на своих услугах. Для этого в 2018 году он создал специальную структуру — привлек людей с необходимым опытом и знаниями, закупил оборудование и открыл пункт приема и отгрузки.
В Crime Operations действовали три отдела, предоставлявшие полный спектр услуг преступному миру. Первый обеспечивал прием, хранение и погрузку вагонов с древесиной для добычи. Вторая группа отвечала за финансовую и юридическую поддержку. Она изготавливала некорректные внешнеэкономические контракты, создавала поддельные документы для сделок с древесиной, которой не было на внутреннем рынке, вносила эти данные в систему «ЕГАИСлес» и подавала неверную информацию на таможню. Члены третьей группы принимали участие в регистрации псевдонимных компаний.
В общей сложности в преступную организацию вошли семь человек, включая организаторов, а также ряд арендованных сотрудников, не знавших о преступном характере деятельности.
В ходе расследования сотрудники таможни и полиции провели десятки обысков в офисах и квартирах подозреваемых, а также на железнодорожных ветках, изъяли и проанализировали значительное количество цифровых и печатных документов. Результаты показали, что за два года члены преступного сообщества совершили 21 преступление различной степени тяжести.
В отношении членов преступных сообществ Восточно-Сибирской оперативной таможней и УМВД России по области возбужден ряд уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В их числе статьи 226.1 («Стратегически важные ресурсы — древесина»), 193 («Уклонение от возврата денежных средств»), 173.1 («Незаконное формирование»), 174.1 («Легализация доходов, полученных преступным путем»).
В результате общего расследования выявленных преступлений и межведомственного взаимодействия с таможней Восточно-Сибирским ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) в отношении организаторов и членов ОЭК.
Как отметил Алексей Яковлев, в Иркутске впервые выявлено, пресечено и расследовано столь сложное преступление, совершенное организованным преступным сообществом в сфере экспорта лесоматериалов. Хочется надеяться, что практика расследования подобных дел будет предшествовать решению суда.
В настоящее время следственные действия завершены. Прокуратура Восточной Сибири утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела в отношении двух членов ОПС, которым были вынесены предварительные приговоры, направлены в суд. Остальные обвиняемые пока находятся в процессе ознакомления с материалами.
Согласно статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, членам организованных преступных сообществ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Лес вышел из зоны контрабандного комфорта
В Иркутской области завершено расследование дела о незаконном вывозе пиломатериалов на 1,2 млрд рублей
Министр внутренних дел России Владимир Колокорцев на ежегодном совещании министерства по выявлению и изобличению преступлений в лесном секторе, включающем от 1,2 до 100 миллионов кубометров древесины, сообщил, что расследование крупнейших дел в этом регионе завершено. Восточноазиатские и российские преступные группировки, организованные в Иркутской области, за четыре года вывезли за рубеж около 200 000 кубометров. Это не единственный пример подобных преступлений, совершенных в регионе за последние годы. В то же время представители региональных правоохранительных и надзорных органов уверены, что известные преступления против леса остались в прошлом, так как за последний год количество уголовных дел сократилось.
Разработать в полноэкранном режиме
Преступные группировки, организованные в Иркутской области, за четыре года незаконно вывезли около 200 000 кубометров древесины.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ.
Ленинский районный суд Иркутска рассмотрит крупные уголовные дела организованных преступных сообществ, члены которых обвиняются в контрабанде, отмывании денег и других преступлениях, предусмотренных статьями 226. 1, 173. 1, 191. 1 и 191. 1. 1 УК РФ. Объем дела составляет 355 томов.
Его представил министр внутренних дел Владимир Колокорцев на ежегодном совете МВД России по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию лесных правонарушений. В суд направлено уголовное дело в отношении восьми граждан России (руководителей и участников преступного формирования). Они обвиняются в совершении 44 противоправных деяний, связанных с контрабандой древесины, незаконным созданием юридических лиц, легализацией денежных средств, приобретенных преступным путем», — сообщил участникам Совета г-н Колокорцев.
Министр сослался на данные отдела исследований Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, согласно которым с 2017 по 2020 год члены группы вывезли более одного объема древесины общим объемом более 200 000 кубометров. 2 миллиарда рублей и из этого объема легализовано 178 миллионов рублей.
Основателями преступной организации являются граждане восточноазиатских государств и бизнесмены из Иркутска, которые привлекли иркутские сообщества и иностранных граждан. Подчеркивается, что в сообществе существует «четкая иерархия». Так, «центральный офис» занимался сопроводительной документацией, отвечал за финансовые операции, получение документов «Плантации» и внесение информации в специализированные информационные системы. Производственное подразделение» получало, обрабатывало и хранило незаконно учтенную древесину, а также организовывало погрузку древесины в железнодорожные вагоны. Сеть подконтрольных предприятий, зарегистрированных под вымышленными именами, осуществляла сделки с иностранными покупателями, подавая декларации с заведомо ложными сведениями о товаре.
В беседе с «Коммерсантом» в пресс-службе МВД России по Луганской области рассказали, что эти два дела были объединены в одно производство. Изначально было выявлено создание преступной организации с участием граждан одной из азиатских стран и установлены эпизоды контрабанды лесоматериалов. Позже, в ходе предварительного расследования, нам удалось выяснить, что участники организации одновременно находились в разных населенных пунктах. В этот же период было вывезено еще несколько партий древесины», — пояснил он службе.
В журналистской организации также рассказали, что иностранный бизнесмен был задержан не сразу, пересек границу вербовки и был арестован в Москве в аэропорту Внуково за несколько дней до заседания коллегии МВД России. Имена участников сообщества в сообщении не называются.
На заседании коллегии Владимир Колокольцев привел в пример другое уголовное дело, связанное с контрабандой древесины в Иркутской области. Обвиняемые — два жителя региона. Они являются фактическими и организованными владельцами и собственниками организации по оптовой торговле лесопродукцией, которая обвиняется по статьям 226.1 и 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
‘В 2020-2021 годах вместе с легально перемещаемыми товарами злоумышленник незаконно переместил через таможенную границу более 5 500 кубометров древесины на сумму свыше 50 миллионов рублей. В рамках уголовного дела были проведены следственные действия в производственных помещениях, пунктах отгрузки и офисных помещениях. 1. Переработано более 5 000 кубометров мягколиственной древесины — сосны и кедра», — рассказал министр.
Источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах и лесной отрасли Иркутской области отмечают, что дела, возбужденные за правонарушения последних лет, в настоящее время направляются в суд. В 2021 и 2022 годах произойдет заметная декриминализация отрасли. Нелегальных лесозаготовок и, соответственно, контрабанды станет меньше», — уверяет источник в одном из региональных министерств. Те, кто все еще пытается работать с «серой» и «черной» системами, в последние годы попали под действие законодательства, говорит один из представителей отрасли.
По официальной статистике прокуратуры Иркутска, в 2021 году количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям в лесной отрасли, сократилось на 48 % и составило 1 211. Ущерб от незаконных рубок снизился до 1,3 млрд рублей (2,6 млрд рублей в 2020 году). Эти данные подтверждаются объективным контролем лесного мониторинга», — заявили „Ъ“ в прокуратуре. При этом в службе отметили, что лесная отрасль региона является «одной из самых динамично развивающихся в области», так как леса занимают около 90% территории Ангары.
Уроженца Китая отправили в СИЗО за создание банды для контрабанды леса
В Иркутске правоохранительные органы выявили группы, занимающиеся контрабандой древесины. По данным следствия, члены ОПГ незаконно вывезли из России в Китай 8 млрд рублей.
В Иркутске сотрудники МВД возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210, ч. 2 УК РФ) в отношении гражданина Китая и девяти граждан России. Об этом РБК сообщил источник в региональной службе МВД, информацию которого подтвердил другой источник, знакомый с делом. Максимальное наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы. РБК направил вопросы в пресс-центр МВД России. Источник в полиции отметил, что материалы по делу были зафиксированы.
Согласно опросу, организатором ОПГ стал 52-летний китаец Хао Чанлин, в состав которой вошли девять жителей региона. Среди них — главный специалист по управлению Хомутовским муниципальным образованием Иркутской области, сотрудник лесозаготовительной компании, пять предпринимателей, а также один бухгалтер и менеджер, занимающийся лесным хозяйством.
В материалах дела сообщается, что члены группы под руководством Хао Чанлиня и других неизвестных граждан КПК получали «международные финансовые потоки от ГДК» и древесину, экспортируемую из России в Китай. Члены ОПГ добавили ложные декларации о товарах на сумму 817,7 млн рублей. Товары были заявлены на таможенный пост в Иркутске», — сказал источник.
По словам собеседника, двое членов ОПГ находятся в следственном изоляторе в период обучения, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в пределах домашнего ареста, в отношении еще троих — подписка о невыезде.
Ранее МВД сообщило, что уголовные дела в отношении трех жителей направлены в Иркутский суд. Они обвиняются в контрабанде древесины и отмывании денег. В пресс-релизе отмечается, что в состав группы входили иностранные и российские граждане, которые занимались покупкой и последующей продажей нелегальной древесины по фиктивным документам.
Участники преступной структуры легализовали более 8,5 млн рублей, полученных от продажи незаконно вывезенных лесоматериалов, говорится в сообщении.
179 уголовных дел расследовали по фактам контрабанды леса из Приангарья в 2020 году
Правоохранительные органы расследовали в Иркутской области 179 уголовных дел на сумму около 4 млрд рублей. Эти данные были представлены на расширенном совете при прокуратуре Восточной Сибири. Там же подведены итоги исследований, направленных на поддержку законности в сфере лесопользования, сообщает ИА «Якутскмедиа» со ссылкой на пресс-службу.
Расширенное заседание коллегии прокуратуры подвело итоги работы по укреплению законности в сфере лесопользования и определило обязательства по дальнейшей деятельности, 22 апреля. Председатель Восточной прокуратуры Сибири Игорь Мельников.
В работе коллегии приняли участие представители органов власти, курируемых ВСТП (Восточно-Сибирская служба транспортных исследований Федерального исследовательского комитета РФ, Иркутская, Читинская, Бурятская таможни, Хабоварская таможня и Хабоварская таможня). Присутствовали. Саха (Якутия), сотрудники Телекоммуникаций Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры (входит в состав УФСБ России по Забайкальскому краю), Забайкальской дистанции пути Управления по Восточной Сибири, Северо-Востоку, Трансферного министерства МВД РФ).
Доклад представил первый заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Некрасов, заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Сивокин.
В ходе мероприятия прокуратура совместно с правоохранительными органами отметила, что проделана большая работа по обеспечению законности в сфере лесного хозяйства, а также эффективности деятельности органов внутренних дел и научно-исследовательских работ и эффективности деятельности органов внутренних дел и научно-исследовательских работ. практики в этой сфере.
Комплексный подход к проведению проверок позволил достичь определенных результатов в надзорной деятельности по пресечению правонарушений и преступлений в сфере лесопользования.
В 2020 — 2021 годах транспортными прокурорами в ходе исполнения законодательства в сфере лесооборота выявлено более 1000 нарушений и внесено 294 представления, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 114 лиц, принесено три протеста.
Возбуждено 235 дел об административных правонарушениях, по рассматриваемому прокурором постановлению к административной ответственности привлечено 197 лиц, в административном порядке наложено штрафов на сумму более 2 млн рублей. В суд направлено 11 дел. По данным прокуратуры, было возбуждено 35 уголовных дел, в том числе по фактам контрабанды древесины, создания незаконных юридических лиц, подлога должностных лиц и сбыта незаконной древесины.
Прокуратура усилила надзор за исполнением Денежного закона. В результате принятых мер в 2020 году объем невозвращенных доходов сократился почти в два раза (с 1,9 млрд. фрикций до 1,3 млрд. фрикций), взыскано более 850 000 фрикций за административные правонарушения, 760 млн. фрикций — невозвращенная иностранная валюта, почти 20 млн. фрикций возвращено в добровольном порядке и 540 000 8 млн. фрикционов, прокурорами направлены постановления в органы предварительного следствия для решения вопросов уголовного преследования.
Выявлено почти 200 нарушений в деятельности иностранных участников, осуществленных по 14 представлениям, по которым объявлены предостережения. Вынесено четыре постановления о передаче дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ (нарушения Финансового кодекса РФ и Кодекса о валютном регулировании). Восемь материалов направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возможном привлечении к ответственности за выявленные нарушения Уголовного кодекса.
В 2020 году правоохранительными органами выявлено 231 преступление (в прошлом году — 136), связанное с незаконным оборотом древесины, в том числе 179 уголовных дел в отношении древесины на сумму около 4 млрд рублей (88 дел/2 млрд).
Всего в производстве поднадзорного прокуратуре следственного органа находится 9 уголовных дел, возбужденных членами организованных групп, по 40 коррупционным преступлениям.
По сравнению с 2019 годом в результате принятых прокуратурой и службой транспортного права мер объем нелегальной древесины из Восточно-Сибирского региона сократился с 12 млн до 9 млн кубометров.
Несмотря на принятые меры и имеющиеся результаты, охрана правопорядка в сфере лесопользования является одним из своевременных направлений работы правоохранительных служб.
По итогам заседания коллегии приняты решения, направленные на дальнейшее повышение эффективности надзора, результативности работы правоохранительных служб.